Transposición de la Directiva 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones. El pasado mes de marzo el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley […]
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Se amplía el listado de ilícitos y se endurecen las penas El pasado 13 de marzo entró en vigor la “Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que […]
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La Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española ha emitido el Informe 4/2018 en el cual analiza el papel del abogado como responsable de cumplimiento normativo (“compliance officer”). […]
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El Tribunal Supremo en su sentencia nº 136/2018 de 28 de junio de 2018 ha destacado, una vez más, la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento […]
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El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento […]
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Dentro de los Programas de Compliance, la necesidad de una mayor regulación de los sistemas de información de denuncias internas ha sido uno de los principales comentarios de los expertos […]
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El presente artículo se estructura en dos partes. En primer lugar, se analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas que operan en múltiples jurisdicciones. En segundo lugar, se revisa […]
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Os transcribimos la entrevista realizada por el Economista a nuestros compañeros Uxue Emezabal y Mikel A., abogada y consultor de KNC KEMEN CONSULTING, sobre la necesidad de regular la figura del Compliance […]
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La sentencia de la Audiencia Nacional 29/2016, de 15 de julio, impuso una condena a seis empresas por un delito de blanqueo de capitales al concluir que estaban destinadas a introducir […]
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ASCOM (Asociación Española de Compliance), de la que KNC KEMEN CONSULTING es socio, ha publicado en su página web un artículo escrito por nuestro compañero Mikel A. sobre la nueva norma UNE […]
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