Se amplía el listado de ilícitos y se endurecen las penas El pasado 13 de marzo entró en vigor la “Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que […]
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El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento […]
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Dentro de los Programas de Compliance, la necesidad de una mayor regulación de los sistemas de información de denuncias internas ha sido uno de los principales comentarios de los expertos […]
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El presente artículo se estructura en dos partes. En primer lugar, se analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas que operan en múltiples jurisdicciones. En segundo lugar, se revisa […]
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La sentencia de la Audiencia Nacional 29/2016, de 15 de julio, impuso una condena a seis empresas por un delito de blanqueo de capitales al concluir que estaban destinadas a introducir […]
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ASCOM (Asociación Española de Compliance), de la que KNC KEMEN CONSULTING es socio, ha publicado en su página web un artículo sobre la nueva norma UNE 19601. En este sentido cabe recordar […]
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El pasado 18 de Mayo se publicó el estándar nacional de Compliance penal UNE 19601. Este estándar recoge los requisitos para la implantación de un sistema de gestión Compliance penal. […]
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Las empresas son sujetos susceptibles de cometer delitos desde que en diciembre de 2010 entrara en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, cuya actualización en 2015 ha supuesto una mejora […]
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