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Dentro de los Programas de Compliance, la necesidad de una mayor regulación de los sistemas de información de denuncias internas ha sido uno de los principales comentarios de los expertos […]
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La sentencia de la Audiencia Nacional 29/2016, de 15 de julio, impuso una condena a seis empresas por un delito de blanqueo de capitales al concluir que estaban destinadas a introducir […]
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ASCOM (Asociación Española de Compliance), de la que KNC KEMEN CONSULTING es socio, ha publicado en su página web un artículo sobre la nueva norma UNE 19601. En este sentido cabe recordar […]
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El pasado 18 de Mayo se publicó el estándar nacional de Compliance penal UNE 19601. Este estándar recoge los requisitos para la implantación de un sistema de gestión Compliance penal. […]
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Las empresas son sujetos susceptibles de cometer delitos desde que en diciembre de 2010 entrara en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, cuya actualización en 2015 ha supuesto una mejora […]
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En la sentencia nº 221/2016 de 16 de marzo, el Tribunal Supremo absuelve por indefensión a una empresa del sector inmobiliario que fue condenada por un delito de estafa por cobrar, por […]
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LAS CLAVES DE LA PRIMERA CONDENA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO A PERSONAS JURIDICAS (STS 154/2016, de 29 de febrero) El Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, en virtud de […]
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