La Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española ha emitido el Informe 4/2018 en el cual analiza el papel del abogado como responsable de cumplimiento normativo (“compliance officer”). […]
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Dentro de los Programas de Compliance, la necesidad de una mayor regulación de los sistemas de información de denuncias internas ha sido uno de los principales comentarios de los expertos […]
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Os transcribimos la entrevista realizada por el Economista a nuestros compañeros Uxue Emezabal y Mikel A., abogada y consultor de KNC KEMEN CONSULTING, sobre la necesidad de regular la figura del Compliance […]
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La sentencia de la Audiencia Nacional 29/2016, de 15 de julio, impuso una condena a seis empresas por un delito de blanqueo de capitales al concluir que estaban destinadas a introducir […]
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ASCOM (Asociación Española de Compliance), de la que KNC KEMEN CONSULTING es socio, ha publicado en su página web un artículo escrito por nuestro compañero Mikel A. sobre la nueva norma UNE […]
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El pasado 18 de Mayo se publicó el estándar nacional de Compliance penal UNE 19601. Este estándar recoge los requisitos para la implantación de un sistema de gestión Compliance penal. […]
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Os transcribimos la entrevista realizada por ESTRATEGIA EMPRESARIAL a nuestros compañeros Uxue Emezabal y Mikel A., abogada y consultor de KNC KEMEN CONSULTING, sobre la posibilidad de evitar la responsabilidad penal de […]
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El Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 23 de febrero de 2017 ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la AP Pontevedra, confirmando la […]
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En la sentencia nº 221/2016 de 16 de marzo, el Tribunal Supremo absuelve por indefensión a una empresa del sector inmobiliario que fue condenada por un delito de estafa por cobrar, por […]
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El Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, en virtud de la sentencia nº 154/2016, de 29 de febrero de 2016, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La citada […]
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