Se amplía el listado de ilícitos y se endurecen las penas El pasado 13 de marzo entró en vigor la “Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que […]
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CONTENIDO Y NOVEDADES DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UE El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo […]
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Dentro de los Programas de Compliance, la necesidad de una mayor regulación de los sistemas de información de denuncias internas ha sido uno de los principales comentarios de los expertos […]
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El presente artículo se estructura en dos partes. En primer lugar, se analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas que operan en múltiples jurisdicciones. En segundo lugar, se revisa […]
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Barkatu, hau ez dago eskuragarri
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La sentencia de la Audiencia Nacional 29/2016, de 15 de julio, impuso una condena a seis empresas por un delito de blanqueo de capitales al concluir que estaban destinadas a introducir […]
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Asociación Española de Compliance (ASCOM) erakundeak, bere web orrialdean gure lankide den Mikelen artikulu bat argitaratu du UNE 19601 arau berriaren argitalpenaren harira. Honen inguruan aipatzekoa da 2017ko maiatzaren 18an […]
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El pasado 18 de Mayo se publicó el estándar nacional de Compliance penal UNE 19601. Este estándar recoge los requisitos para la implantación de un sistema de gestión Compliance penal. […]
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Os transcribimos la entrevista realizada por ESTRATEGIA EMPRESARIAL a nuestros compañeros Uxue Emezabal y Mikel A., abogada y consultor de KNC KEMEN CONSULTING, sobre la posibilidad de evitar la responsabilidad penal de […]
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