Programas de Prevención Penal – KNC Kemen Consulting

(ES) CONCLUSIONES DEL INFORME 4/2018 DEL CGAE DONDE SE ANALIZA EL PAPEL DEL ABOGADO COMO COMPLIANCE OFFICER

Kemen Consulting 10 October 2018 | 2:29 pm No Comment

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LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE DENUNCIAS INTERNAS EN EL SECTOR PRIVADO

Kemen Consulting 8 March 2018 | 11:40 am No Comment

Dentro de los Programas de Compliance, la necesidad de una mayor regulación de los sistemas de información de denuncias internas ha sido uno de los principales comentarios de los expertos […]

(ES) “ES NECESARIA UNA MAYOR REGULACIÓN DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER”

Kemen Consulting 16 November 2017 | 10:52 am No Comment

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO CONDENANDO A VARIAS EMPRESAS POR BLANQUEO DE CAPITALES

Kemen Consulting 4 October 2017 | 7:46 am No Comment

La sentencia de la Audiencia Nacional 29/2016, de 15 de julio, impuso una condena a seis empresas por un delito de blanqueo de capitales al concluir que estaban destinadas a introducir […]

UNE 19601 ARAUAREN ARGITALPENA – ASCOM

Kemen Consulting 10 July 2017 | 10:05 am No Comment

Asociación Española de Compliance (ASCOM) erakundeak, bere web orrialdean gure lankide den Mikelen artikulu bat argitaratu du UNE 19601 arau berriaren argitalpenaren harira. Honen inguruan aipatzekoa da 2017ko maiatzaren 18an […]

EL ESTÁNDAR NACIONAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL UNE 19601

Kemen Consulting 18 May 2017 | 10:30 am No Comment

El pasado 18 de Mayo se publicó el estándar nacional de Compliance penal UNE 19601. Este estándar recoge los requisitos para la implantación de un sistema de gestión Compliance penal. […]

“UN COMPLIANCE PROGRAM EFICAZ EVITA RESPONSABILIDAD PENAL”

Kemen Consulting 8 May 2017 | 9:38 am No Comment

Os transcribimos la entrevista realizada por ESTRATEGIA EMPRESARIAL a nuestros compañeros Uxue Emezabal y Mikel A., abogada y consultor de KNC KEMEN CONSULTING, sobre la posibilidad de evitar la responsabilidad penal de […]

(ES) LAS PERSONAS JURÍDICAS NO PUEDEN TENER RESPONSABILIDAD PENAL EX ART. 31 BIS CP POR EL DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Kemen Consulting 3 April 2017 | 2:40 pm No Comment

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NUEVA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Kemen Consulting 6 October 2016 | 8:43 am No Comment

En la sentencia nº 221/2016 de 16 de marzo, el Tribunal Supremo absuelve por indefensión a una empresa del sector inmobiliario que fue condenada por un delito de estafa por cobrar, por […]

Condena penal del TS a personas jurídicas

Kemen Consulting 5 October 2016 | 10:48 am No Comment

LAS CLAVES DE LA PRIMERA CONDENA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO A PERSONAS JURIDICAS (STS 154/2016, de 29 de febrero) El Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, en virtud de […]

Urtea

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