Se amplía el listado de ilícitos y se endurecen las penas El pasado 13 de marzo entró en vigor la “Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que […]
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La Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española ha emitido el Informe 4/2018 en el cual analiza el papel del abogado como responsable de cumplimiento normativo (“compliance officer”). […]
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El Tribunal Supremo en su sentencia nº 136/2018 de 28 de junio de 2018 ha destacado, una vez más, la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento […]
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Dentro de los Programas de Compliance, la necesidad de una mayor regulación de los sistemas de información de denuncias internas ha sido uno de los principales comentarios de los expertos […]
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El presente artículo se estructura en dos partes. En primer lugar, se analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas que operan en múltiples jurisdicciones. En segundo lugar, se revisa […]
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